Çirkli pulların yuyulması: Bu olur kimi

"Çirkli pulların yuyulması" - bir müddət hər hansı digər aktivlər qanunsuz fəaliyyətdən əldə edilən vəsait köçürmək prosedurları və metodları bir sıra edir. Bu, onların əsl mənşəyi naməlum qalır ki, təmin etmək lazımdır, bu sahibləri bütün həqiqəti bilmirəm, və hakimiyyətin nümayəndələri hər hansı bir sualınız qaldırmaq etməyib. "Money" - gəlirlərin leqallaşdırılması edir. Bu qeyri-qanuni vasitələrlə əldə edilmiş aiddir.

Biz belə quldurluq, oğurluq, qəsb, terrorizm və komissiya nəticəsində üz yakalanmış bir fidyə, media rüşvət şəklində qəbul fondlar gedir. "Laundering" pul qanunsuz gəlir ilə bağlı hər hansı bir cinayət sonra demək olar ki, müşahidə edilə bilər. cəmiyyət üçün, həm də iqtisadiyyatı üçün yalnız təhlükə imkanı.

hər bir başqa ölkə kimi, prinsipcə, Rusiyada pul "yuyulması", üç mərhələdə həyata keçirilir. Bunlardan birincisi ikinci mərhələdə maliyyə müəssisələrində qanunsuz əldə edilmiş pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı pul cinayət fəaliyyəti əldə ki, gizlətməyə kömək maliyyə əməliyyatları. Paytaxt prosesinin sonunda faili qaytarır, lakin indi bu "təmiz". Geri pul, həm də bəzi mülkiyyət hüquqlarının şəklində yalnız bilərsiniz - variantları çox var.

pul "yuyulması" müxtəlif konfiqurasiyaları edilə bilər. Onlar pul əməliyyatları, qumar, alınması və zərgərlik, nəqliyyat vasitələri, mədəni sərvətlərin, səhmlər, daşınmaz əmlakın sonrakı satış və aparılması, bank müəssisələrində istifadə daxildir. Bu yaxınlarda pul "yuyulması" hətta İnternet üzərində edilir. Tez-tez valyuta manipulyasiya ilə müşahidə.

Bu bütün ilə bütün parçaları çaşdırmaq üçün çalışırıq scammers təcrübəli və "təmizləmə" prosesi heç bir diqqət cəlb etmədən, mümkün qədər sakit sərf etmək. Onların addımlar iz çox çətindir.

pul "yuyulması" hesabat sənədlərin yalan bəyanatlarla, sənədlərin saxtalaşdırılması, "saxta" müqavilələrin bağlanması vasitəsilə edilə bilər. Bu gün hətta saxta kredit istifadə.

Bu hesab edilir vergi cinayətləri, xaricdən valyuta qeyri-geri, eləcə də gömrük rüsumları qeyri-ödəniş "çirkli pul" mənbələri hesab, lakin vəsait yuxarıda təsvir də hesab etmək olar "yuyulmuş" ki, bütün nəticəsində qəbul etmişdir.

şirkətinin "sol" sistemi vasitəsilə pul mümkün "yuyulmasına". bu şirkət nədir? Onlar namizədlərin qeydə alınır. Tez-tez onların sahibləri tərəfindən sənədlər bütün artıq diri olan olanlardır. Burada bir günlük firmalar qeyd dəyər. müəyyən şəxslər lazımi tədbirlər köməyi ilə edə idi Onlar yalnız qeyd edildi. Bu halda qeydiyyat əksər hallarda kütləvi hüquqi ünvanı və təsisçiləri istifadə olunur zaman onlar da dummy var. Bu şirkətlərin ləğv hər hansı izləri, heç bir ipuçları tərk etmir sonra.

Cinayət təşkilatları aşkar edə bilərsiniz pul və tamamilə hüquqi möhkəm ağlama üçün. onların iş istiqamətində əhəmiyyətli deyil. Əsas odur ki, onlar sabit fəaliyyət və sahibi hüquqi bir gəlir var ki, illüziya yaratdı. orqanları və ya vergi orqanının problemlərin halda, o, əldə və ya qurduğu şirkətin alınan vəsaitlər üzrə digər əmlakın ki, qeyd edəcək. Bu, çox etibarlı.

Təəccüblü, pul "yuyulması" etdi və çox qaynaşma olmadan həyat ola bilər. şey bu bəzən müəyyən bir müddət gözləmək üçün kifayət deyil ki.